Statutul fraudelor
Statutul fraudei (sau SOF) este un concept legal care impune executarea în scris a anumitor tipuri de contracte. Printre altele, acestea includ în mod obișnuit cele pentru vânzarea de terenuri, de orice bunuri cu valoare mai mare de 500 USD și contracte de un an sau mai mult.
Statutul fraudei a fost adoptat în SUA în primul rând ca un concept de drept comun - adică ca lege nescrisă - deși de atunci a fost formalizat prin statut în anumite jurisdicții, cum ar fi în majoritatea statelor. În cazul încălcării contractului în care se aplică statutul de fraudă, inculpatul îl poate ridica ca apărare - într-adevăr, de multe ori trebuie să facă în mod afirmativ ca apărarea să fie valabilă. În acest caz, sarcina probei revine reclamantului pentru a stabili că într-adevăr exista un contract valabil.
Acorduri acoperite de Statutul Fraudelor
Așa cum se aplică în Statele Unite, conceptul necesită, în general, să fie scrise următoarele tipuri de contracte pentru a fi obligatorii din punct de vedere juridic. MYLEGS mnemonic este uneori folosit pentru a ajuta la reamintirea domeniului de aplicare al acestor acorduri; literele relevante sunt majusculate mai jos.
- Orice promisiuni făcute în legătură cu căsătoria, inclusiv cadouri precum un inel de logodnă.
- Contracte care nu pot fi finalizate în mai puțin de un an.
- Contracte de vânzare a terenurilor. (Leasingul nu trebuie acoperit, cu excepția cazului în care au o durată de un an sau mai mult.)
- Promite să plătească datoria unei moșii din fondurile personale ale executorului. (Cu toate acestea, promisiunile de a plăti o astfel de datorie din fondurile moșiei nu sunt supuse statutului fraudei.)
- Contracte de vânzare a mărfurilor peste o anumită sumă în dolari, de obicei 500 USD.
- Un contract în care o persoană promite să plătească datoria altei persoane este considerat un „bun” și este supus statutului de fraudă.
Cerințe pentru acordurile scrise în conformitate cu statutul
Nu toate documentele scrise sunt neapărat protejate conform statutului de fraudă. Următoarele atribute ale acordului sunt, în general, necesare pentru ca contractul să fie considerat valid și obligatoriu:
- Să fie în formă scrisă, deși nu trebuie neapărat scrisă într-un limbaj formal. Adică, o listă cu puncte de glonț, să spunem, va fi suficientă.
- Obiectul contractului trebuie identificat într-o manieră ușor de înțeles. Poreclele și alte identificări criptice trebuie evitate.
- Termenii esențiali trebuie precizați - incluzând natura exactă a mărfurilor sau serviciilor, precum și prețul convenit (prețurile) sau alte considerente.
- În mod ideal, semnăturile ambelor părți. Cu toate acestea, cel puțin, de obicei, este necesară semnătura părții care este taxată pentru bunuri sau servicii.
Cheie de luat cu cheie
- Statutul fraudei este un concept de drept comun care impune ca contractele scrise pentru anumite acorduri să fie obligatorii
- Se aplică vânzărilor de terenuri și majorității achizițiilor de bunuri de peste 500 USD, printre alte tranzacții
- Excepție se aplică, la fel ca și unele variații în funcție de stare
Impulsul pentru Statutul Fraudelor
Statutul fraudei își are originea în Legea pentru prevenirea fraudei și pericolelor, care a fost adoptată de Parlamentul englez în 1677. Legislația - care prevedea un contract scris ar putea fi folosit pentru tranzacții în care era în joc o sumă mare de bani - vizată pentru a preveni unele dintre neînțelegerile și activitatea frauduloasă care pot apărea atunci când se bazează pe contracte orale.
Într-adevăr, sistemul juridic englez al vremii se lupta sub limitele lipsei de probe scrise. În cazul în care instanțele de judecată înfundate cu procese, cazurile au fost deseori soluționate prin utilizarea unor martori profesioniști care au fost plătiți pentru a oferi o opinie în favoarea ofertantului superior. Perioada și corupția au devenit norma.
Pe măsură ce părinții fondatori au format guvernul poporului american, ei au apelat la Legea din 1677 pentru a ajuta la modul în care tranzacțiile de afaceri și disputele asupra lor ar trebui gestionate în noua lume. La fel ca antebrații lor britanici din secolul al XVII-lea, fondatorii au decis că, prin furnizarea unei înregistrări ferme a acordului, contractele scrise și semnate să reducă la minimum ambiguitatea, să reducă posibilitatea litigiilor ulterioare și să simplifice soluționarea unor astfel de costume, dacă acestea apar.
Limitări ale SOF când a început munca
În unele situații, chiar și unele acorduri care ar necesita în mod obișnuit un contract scris în baza statutului fraudei pot fi executorii fără acestea. Un mnemonic este folosit și aici, și anume SWAPP; scrisorile relevante sunt identificate în cadrul excepțiilor și limitărilor vizate mai jos.
Câteva excepții se referă la situațiile în care un acord oral are ca rezultat începerea lucrării sau efectuarea unor cheltuieli financiare în legătură cu munca. Luați o situație în care se încep pașii pentru a realiza o serie de articole special fabricate (S-ul din mnemonic SWAPP), cum ar fi cămășile monogramate. Dacă clientul care le-a comandat telefonul decide ulterior să anuleze comanda, acesta va fi probabil responsabil pentru cel puțin parțial.
Același lucru se va aplica, de obicei, dacă sunt începute și apoi anulate îmbunătățiri sau modificări ale bunurilor clientului, bazate pe acorduri orale.
Luăm o situație în care un pictor de casă, după ce un proprietar solicită acest lucru, cumpără materiale și începe să redecoreze o casă. În cazul în care proprietarul de acasă va inversa cursul și nu pretinde că nu a existat niciun acord de pictură fermă, probabil că antreprenorul va prevala. Acest lucru se datorează faptului că este cunoscut sub numele de Promisory Estoppel (unul dintre Ps din SWAPP), care este definit ca un principiu al „corectitudinii fundamentale” menit să îndrepte o nedreptate substanțială.
Celălalt P din SWAPP s-ar putea aplica și aici. Se referă la performanța parțială, în care faptul că o parte și-a îndeplinit deja responsabilitățile în temeiul acordului poate servi pentru a confirma existența unui contract.
Alte cazuri în care înregistrările scrise nu pot fi obligatorii
Un singur document formal scris nu este întotdeauna obligatoriu; uneori pot fi suficiente mai multe corespondențe între părți care afirmă în mod clar contractul. De exemplu, în cazul în care vânzătorul privat al unei mașini negociază prețul sau alte condiții ale vânzării prin e-mail sau prin scrisori scrise către cumpărător, acordul eventual, memorializat în aceste schimburi, ar putea satisface cerințele unui contract executoriu.
E-mailurile și facturile pot îndeplini uneori cerințele privind statutul de fraudă pentru un contract executoriu.
În plus, trimiterea unei facturi pentru muncă, împreună cu acordul declarat care a fost convenit oral, poate reprezenta un contract obligatoriu, mai ales dacă clientul nu anulează acordul în termen de 5 zile. Acest lucru ilustrează modul în care o confirmare scrisă între comercianți - W din SWAPP - este suficientă adesea ca dovadă a unui acord în conformitate cu Statutul Fraudelor.
Apoi vine admiterea în instanță, A în SWAPP. Este o excepție de la necesitatea unei înregistrări scrise dacă partea împotriva căreia se execută acordul admite în instanță că a existat, de fapt, un acord oral valid.
Cerința ca toate vânzările de terenuri să necesite un contract scris poate să nu se aplice pentru anumite servitute, care sunt acorduri care permit utilizarea bunurilor imobiliare de către cineva care nu are interes de proprietate asupra terenului.
Deși multe acorduri de serviciu sunt formalizate în scris, de multe ori împreună cu plata, o așa-numită serviciu de serviciu este mai liberală. Atunci când o parte este obligată să folosească proprietatea altei persoane pentru a-și accesa propria persoană, o astfel de serviciu nu necesită acord scris și este aplicabilă prin legile locale. Un exemplu de ușurare în caz de necesitate ar fi atunci când o persoană este obligată să folosească calea unui vecin pentru a accesa locuința sa.
Variații de la stat la stat în frauda
Dispozițiile privind statutul fraudelor sunt aplicate de state, pe baza codurilor federale. Un exemplu de astfel de coduri este Codul comercial universal, setul standardizat de legi comerciale care reglementează contractele financiare și care a fost adoptat pe deplin de majoritatea statelor din SUA
În cazurile în care articolele UCC care afectează statutul fraudei se schimbă, este posibil ca aceste modificări să fie reflectate în statutul fiecărui stat. În plus, unele state, inclusiv Texas și Louisiana, au unele variații de lungă durată în norma din statutul de fraudă sau în reglementările aferente.
Înainte de a te baza pe statutul de fraudă într-o situație dată, atunci, este înțelept să cercetezi dispozițiile privind statutul de fraudă din statul sau teritoriul tău și să cauți sfaturi legale, după cum este necesar.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.