Cercetarea documentelor chestionate
O investigație documentă chestionată este o analiză în detaliu a unui document care este pus în discuție în caz de fraudă, fals, etc. Ancheta este de obicei inițiată în cazul în care sume mari de bani, moștenitori sau alte bunuri sunt apelate la întrebare de către un terț. Se poate solicita, de asemenea, o investigare a documentelor chestionate pentru a descoperi documente modificate, verificări fabricate, scrisori anonime, testamente contestate și multe alte documente contestate. O analiză criminalistică a documentului chestionat va implica de obicei o analiză cuprinzătoare a hârtiei, a cernelii, a indentărilor și a instrumentelor utilizate pentru producerea documentului.
BREAKING DOWN Investigarea documentelor chestionate
O anchetă de document chestionată este utilizată pentru a stabili autenticitatea (sau lipsa acestuia) a unui document sau a unui alt articol, atunci când acesta este pus în discuție. Disciplina examinării criminalistice a documentelor este uneori denumită „analiza documentelor chestionate” și este frecvent asociată cu infracțiuni de guler alb, cum ar fi nereguli contabile, fraudă de cec sau fraudă cu valori mobiliare. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a analiza documente legate de alte tipuri de infracțiuni sau fapte greșite, precum malpraxis medical sau chiar analizarea notelor de sinucidere pentru autenticitate.
Examinatorii documentelor chestionate folosesc o serie de instrumente și tehnici euristice și tehnologice pentru a judeca autenticitatea documentelor sau pentru a dezvălui dacă ceva a fost modificat sau alterat. Pentru a stabili dacă un document este autentic, un examinator poate încerca să confirme cine a fost autorul sau a creat documentul, să determine intervalul de timp în care a fost creat, să identifice materialele utilizate la pregătirea sa sau să descopere modificări ale textului original - cum ar fi modificări, completări sau ștergeri la textul inițial.
În sfera finanțelor, investigațiile documentelor chestionate sunt inițiate atunci când autenticitatea înregistrărilor financiare ale unei firme este pusă la îndoială. Uneori, o firmă poate „găti cărțile” pentru a ascunde pierderile sau pentru a umfla profiturile percepute. Astfel de scandaluri contabile pot fi dezvăluite prin analiza criminalistică a situațiilor financiare și a documentelor contabile. În timp ce titlurile de astăzi sunt reprezentate în cea mai mare parte digital, în trecut, autenticitatea certificatelor de acțiuni fizice sau a cupoanelor obligatorii ar fi pusă la îndoială, întrucât bărbații și escrocii ar căuta să-i contrafăcească și să le vândă investitorilor neobservători. În contextul contemporan, memoriile interne, schimburile de e-mail, facturile sau contractele pot fi supuse controlului și pot face obiectul unei investigații documente chestionate.
Dacă ancheta nu dovedește o faptă greșită, cazul poate fi anulat și acuzațiile de fraudă sau conduită incorectă. Pe de altă parte, dacă documentul este considerat suspect, acesta poate deveni dovezi cruciale într-un caz penal sau civil mai mare.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.