Panama Papers: Ce ar trebui să știți
Panama Papers se referă la cele 11, 5 milioane de documente confidențiale criptate scurse, care erau proprietatea casei de avocatură din Panama, Mossack Fonseca. Documentele au fost lansate pe 3 aprilie 2016 de către ziarul german Süddeutsche Zeitung (SZ), numindu-le „Panama Papers”.
Documentul expunea rețeaua de peste 214.000 de paradisuri fiscale care implică persoane și entități din 200 de țări diferite. Un efort de echipă de ani de zile de către SZ și Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a intrat în descifrarea fișierelor criptate înainte ca dezvăluirile să fie făcute publice.
Fapt rapid
Baza de date a firmei de avocatură off-shore Mossack Fonseca a scăpat 11, 5 milioane de documente confidențiale.
Înțelegerea documentelor Panama
Panama Papers sunt documente care conțin informații financiare personale despre o serie de persoane înstărite și de funcționari publici care au fost păstrate anterior. Printre cei numiți în scurgere s-au numărat o duzină de lideri mondiali actuali sau foști, alți 128 de oficiali publici și politicieni și sute de celebrități, oameni de afaceri și alți oameni bogați.
Entitățile comerciale off-shore sunt legale în general, iar majoritatea documentelor nu au prezentat un comportament inadecvat sau ilegal. Dar unele dintre corporațiile înființate de Mossack Fonseca au fost dezvăluite de reporteri că au fost folosite în scopuri ilegale, inclusiv fraude, evaziune fiscală și evitarea sancțiunilor internaționale.
Documente scurse de Sursă anonimă
În 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a fost contactată de o sursă anonimă care îl chema „John Doe”, care s-a oferit să scurgă documentele. Doe nu a cerut nicio compensație financiară în schimb, potrivit SZ. Volumul total de date ajunge la aproximativ 2, 76 terabyți, ceea ce face cea mai mare scurgere de date din istorie. Datele se referă la perioada cuprinsă între anii '70 și primăvara anului 2016.
Inițial, au fost dezvăluite doar nume selecte de politicieni, funcționari publici, oameni de afaceri și alții implicați. Una dintre consecințele imediate ale dezvăluirilor a fost demisia din 4 aprilie 2016 a premierului Islandei, Sigmundur, David Gunnlaugsson. Pe 9 mai, toate cele 214.488 de entități offshore numite în Panama Papers au devenit căutate prin intermediul unei baze de date de pe site-ul internațional al consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Cheie de luat cu cheie
- Panama Papers a reprezentat o scurgere masivă de fișiere financiare din baza de date a Mossack Fonseca, a patra cea mai mare firmă de avocați offshore din lume.
- Documentele au fost scurse anonim către ziarul german Süddeutsche Zeitung (SZ), care le-a lansat pe 3 aprilie 2016.
- Dosarele, care s-au întors până în anii ’70, expuneau o rețea de 214.000 de paradisuri fiscale care implică oameni înstăriți, funcționari publici și entități din 200 de țări.
- SZ s-a referit la documente drept „Panama Papers”, deoarece sursa anonimă care a scurs hârtiile a făcut acest lucru din Panama.
- Cele mai multe dintre documente nu au arătat acțiuni ilegale, dar unele dintre societățile comerciale înființate de Mossack Fonseca au fost folosite pentru fraudă, evaziune fiscală sau pentru evitarea sancțiunilor internaționale.
Sursa numelui "Panama Papers"
Grupul de documente a fost denumit „Panama Papers” din cauza țării din care au fost scurse. Cu toate acestea, guvernul Panama a înregistrat obiecții puternice cu privire la acest nume, întrucât pare să pună vreo vină sau asociere negativă asupra țării însăși, în ciuda lipsei de implicare în acțiunile lui Mossack Fonseca. Cu toate acestea, porecla a persistat, deși unele medii care au acoperit povestea s-au referit la „Mossack Fonseca Paper”.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.