Fostul operator de schimb Bitcoin a fost arestat: SEC îl acuză de fraudă

Într-un alt semn că este serios să se pronunțe asupra practicilor frauduloase din ecosistemul de criptocurrency, Securities and Exchange Commission a taxat BitFunder, un schimb de bitcoin acum defunct, cu fraudă pentru operarea fără licențe. Proprietarul său, Jon Montroll, a fost acuzat pentru fraudarea clienților.

BitFunder a fost lansat în decembrie 2012 și a încheiat operațiunile în noiembrie 2013. În afirmațiile sale, SEC a declarat că BitFunder a funcționat ilegal și că fondatorul său, Jon Montroll, „a fraudat utilizatorii de schimb prin a-și apropia în mod greșit bitcoins-ul și nu a dezvăluit un cyberattack pe sistemul schimbului. și furtul rezultat bitcoin. ”

Într-o acțiune judiciară separată, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat Montroll două acuzații de sperjur și un număr de obstrucție a justiției pentru că ar fi fost mentins în SEC.

Conform SEC, BitFunder a fost piratat și 6.000 de bitcoin-uri au fost furate din schimbul său în cele 11 luni ale operațiunilor sale. Folosind un preț bitcoin de astăzi de aproximativ 10.000 USD o monedă, furtul este evaluat la aproximativ 60 de milioane de dolari.

Dar Montroll nu a raportat hack-ul către utilizatorii BitFunder și a „mințit în mod repetat” în timpul mărturisirilor jurate de SEC. El a fost deja arestat și a apărut în instanță.

În cadrul unei audieri a Congresului la începutul acestei luni, șeful SEC, Jay Clayton, a avertizat cu privire la elementele criminale din ecosistemul criptomonedei. „Dacă oamenii sunt smulși, asta prezintă un risc reputațional și sistemic”, a spus el. (A se vedea, de asemenea, președintele SEC mărturisit despre regulamentul criptocurrency în congres.

De atunci, SEC și-a accentuat aplicarea criptomonedelor. De exemplu, a suspendat tranzacțiile pe acțiuni pentru trei valori mobiliare care au achiziționat investiții legate de blockchain și de criptocurrency săptămâna trecută. "Există întrebări cu privire la natura operațiunilor comerciale ale companiei și la valoarea activelor acestora, inclusiv în comunicatele de presă emise la începutul lunii ianuarie 2018", a scris agenția. (A se vedea, de asemenea, SEC tranzacționează tranzacții cu trei firme legate de criptocurrențe.)

Investiția în criptocurrențe și alte oferte inițiale de monede („ICOs”) este extrem de riscantă și speculativă, iar acest articol nu este o recomandare a Investopedia sau a scriitorului pentru a investi în criptomonede sau alte ICO. Întrucât situația fiecărui individ este unică, trebuie consultat întotdeauna un profesionist calificat înainte de a lua decizii financiare. Investopedia nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau actualitatea informațiilor conținute aici. De la data la care a fost scris acest articol, autorul deține cantități mici de bitcoin.