Oficiul de control al activelor străine (OFAC)
Office of Foreign Asset Control (OFAC) este un departament al Trezoreriei SUA care aplică sancțiuni economice și comerciale împotriva țărilor și grupurilor de persoane implicate în terorism, stupefiante și alte activități discrepabile.
BREAKING DOWN Office de control al activelor străine (OFAC)
OFAC a fost creat oficial în 1950, când China a intrat în războiul din Coreea. Președintele Truman a declarat evenimentul ca o urgență națională și a înghețat toate activele chineze și coreene supuse jurisdicției americane. Predecesorul OFAC a fost Office of Control Funds Foreign (OFFC), care a fost înființat ca răspuns la invazia nazistă a Norvegiei în 1940.
Cum funcționează Biroul de control al activelor străine
OFAC aplică sancțiuni bazate pe politica externă a SUA și obiectivele de securitate națională. Potrivit acestei agenții federale, aceste politici se adresează națiunilor străine, teroriștilor și traficanților de stupefiante care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau a economiei naționale. Aceasta include entitățile care proliferează arme de distrugere în masă. Acțiunile agenției sunt autorizate prin legislație. OFAC poate, de asemenea, să ia măsuri în cadrul puterilor naționale de urgență acordate președintelui Statelor Unite pentru a efectua astfel de fapte precum înghețarea activelor care intră sub jurisdicția SUA.
OFAC își îndeplinește multe dintre sancțiunile pe baza mandatelor Organizației Națiunilor Unite. Aceste mandate sunt adesea îndeplinite în cooperare cu națiunile aliate. Utilizarea sancțiunilor și a politicilor comerciale este o modalitate pentru comunitatea internațională de a convinge națiunea sau grupul sancționat să schimbe un anumit comportament. Politicile fac din ce în ce mai dificilă pentru entitatea sancționată să își continue reglementarea activităților curente, perturbându-și viața economică. Aceasta se realizează ca o modalitate de a presiona o țară să se conformeze anumitor legi sau reglementări sau să întrerupă o activitate discredibilă.
De exemplu, dacă se cunoaște că un grup terorist își finanțează activitățile printr-o marfă vândută pe piața internațională, s-ar putea introduce sancțiuni pentru reducerea acestei surse de venituri. Eforturile OFAC pe acest front ar putea reduce capacitatea grupului de a sprijini instruirea noilor recruți și achiziționarea de arme.
Dacă o țară beligerantă ar invada sau susține o rebeliune violentă într-o țară vecină, comerțul și alte bunuri ar putea fi înghețate. OFAC s-ar ocupa de aplicarea acestor sancțiuni, ceea ce ar putea obliga țara beligerantă să-și oprească acțiunile sau cel puțin să accepte negocieri pentru a pune capăt conflictului.
Programele administrate de OFAC au inclus sancțiuni pentru Iran, Coreea de Nord, Cuba, Siria și Ucraina-Rusia. Agenția a luat măsuri împotriva persoanelor fizice, precum traficanții de droguri, prin blocarea tuturor proprietăților deținute de astfel de infractori.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.