Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., fondată în 1977, a fost o firmă de avocatură din Panama, care a furnizat clienților săi soluții legale, servicii de încredere, formațiuni și fundații ale companiei și servicii de proprietate intelectuală. Deși firma avea domiciliul în Panama, a funcționat la nivel mondial cu o bază de angajați de 600 și o rețea mondială în peste 40 de țări. Firma a fost în mare măsură obscură în rândul publicului larg, până la publicarea Panama Papers la 3 aprilie 2016, care a dezvăluit o enormă clientelă de paradis fiscal care a inclus peste 214.000 de entități din 200 de țări. (Pentru mai multe informații, consultați „Documentele din Panama”).
Firma a declarat, pe 14 martie 2018, că aceasta a fost închisă din cauza impactului economic și a daunelor asupra reputației sale, în urma dezvăluirii implicării sale în evaziunea fiscală globală - expusă în Panama Papers.
BREAKING DOWN Mossack Fonseca
Mossack Fonseca s-a clasat la un moment dat ca al patrulea furnizor mondial de servicii offshore din lume și a fost în centrul poveștilor expuse în Panama Papers. S-a spus că compania vinde companii de marfă pentru o taxă de până la 1.000 de dolari în orașe din întreaga lume. Potrivit raportului International Consortium of Journalists Investigative (ICIJ), „Mossack Fonseca a lucrat cu peste 14.000 de bănci, firme de avocatură, incorporatori de companii și alți intermediari pentru a înființa companii, fundații și trusturi pentru clienți.”
Site-ul Mossack Fonseca declara anterior că firma oferea cercetări, consultanță și servicii pentru următoarele jurisdicții: Belize, Olanda, Costa Rica, Regatul Unit, Malta, Hong Kong, Cipru, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Panama, British Anguilla, Seychelles, Samoa, Nevada și Wyoming (SUA). În timp ce Panama Papers a evidențiat modul în care compania s-a angajat în mod regulat în activități care evazionează impozitele și spălarea banilor, compania a susținut că lucrează în cadrul legal și de reglementare supravegheat de diferite agenții de executare.
Documentele din Panama
Panama Papers sunt documente care conțin informații financiare personale despre o serie de persoane înstărite și de funcționari publici care au fost păstrate anterior. O sursă anonimă, John Doe, a scurs documentele în 2016 prin publicația germană Süddeutsche Zeitung . Printre persoanele numite în scurgere s-au numărat o duzină de lideri actuali sau foști mondiali, alți 128 de oficiali și politicieni publici și sute de celebrități, oameni de afaceri și alți oameni bogați.
Entitățile comerciale off-shore sunt legale în general, iar majoritatea documentelor nu au prezentat un comportament inadecvat sau ilegal. Însă unele dintre corporațiile înființate înființate de Mossack Fonseca au fost dezvăluite de reporteri că au fost folosite în scopuri ilegale, inclusiv fraude, evaziune fiscală și evitarea sancțiunilor internaționale.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.