Specialist certificat de combatere a spălării banilor (CAMS)

Ce este un specialist certificat de combatere a spălării banilor?

Un specialist certificat de combatere a spălării banilor (CAMS) este o desemnare profesională acordată celor care trec examenul CAMS și îndeplinesc anumite calificări. Desemnarea este acordată de Asociația de specialiști certificați împotriva spălării banilor (ACAMS) profesioniștilor care susțin examenul, câștigă 40 de credite calificate bazate pe educație, alte certificări profesionale și experiență de muncă și care oferă trei referințe profesionale. Solicitanții de succes câștigă dreptul de a utiliza desemnarea CAMS, ceea ce poate îmbunătăți oportunitățile de muncă, reputația profesională și plata.

Înțelegerea specialiștilor certificați împotriva spălării banilor (CAMS)

Programul de studiu pentru a deveni un specialist certificat anti-spălare de bani (CAMS) acoperă riscurile și metodele de spălare a banilor și finanțarea terorismului; standarde de conformitate pentru spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului; programe de combatere a spălării banilor; și efectuarea sau susținerea investigațiilor anti-spălare de bani. Persoanele cu certificarea CAMS pot lucra ca manageri de conformitate cu brokeraj, ofițeri ai Legii privind secretul bancar, manageri de unități de informații financiare, anali de supraveghere și analiști investigatori de infracțiuni financiare, împreună cu multe alte opțiuni. Sunt oferite și alte programe avansate, care acoperă practicile de audit și infracțiunile financiare.

ACAMS cooperează cu agenții guvernamentale, universități și alte organizații pentru a promova conștientizarea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare din întreaga lume. Alte organizații care vizează spălarea banilor includ Asociația examinatorilor de fraudă autorizați și Grupul de lucru pentru acțiuni financiare.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Spălarea banilor Spălarea banilor este procesul de a face cantități mari de bani generate de o activitate infracțională par să provină dintr-o sursă legitimă. mai mult Ce este Anti Spălarea Banilor (AML)? Anti-spălarea banilor se referă la legi, regulamente și proceduri menite să împiedice infractorii să deghizeze fonduri obținute ilegal ca venituri legitime. mai mult SUA Patriot Act Actul Patriot din SUA este o lege adoptată la scurt timp după 11 septembrie 2001, atacuri teroriste crescând puterile de informații ale agențiilor de ordine din SUA. mai mult Examinatorul certificat de fraudă (CFE) Un examinator certificat de fraudă este o certificare profesională disponibilă examinatorilor. Este emis de cea mai mare organizație antifraudă din lume. mai mult Asociația examinatorilor de fraude autorizați Asociația examinatorilor de fraudă autorizați este o organizație care a fost creată pentru a combate frauda și înșelăciunea în practicile de afaceri. mai mult Profesionist de trezorerie certificat - Profesionist de trezorerie certificat CTP este o denumire acordată persoanelor cu experiență în gestionarea numerarului. mai multe link-uri partenere