Procurorul general din New York lansează ancheta pentru schimbul de criptocurrency

Procurorul general din New York, Eric Schneiderman, a anunțat astăzi că biroul său va analiza operațiunile, conflictele de interese și alte probleme cheie care afectează investitorii și consumatorii de criptocurrency printr-o anchetă formală. Se numește „Inițiativa privind integritatea piețelor virtuale” , care, conform comunicatului oficial de presă al biroului AG, este conceput pentru „... Îmbunătățirea transparenței și responsabilității platformelor majore de tranzacționare a criptomonedelor pentru protejarea investitorilor în monedă virtuală”. Biroul lui Schneiderman trimite scrisori către 13 platforme de tranzacționare a monedelor virtuale care solicită dezvăluirea operațiunilor lor în ceea ce reprezintă o denumire de „anchetă de constatare a faptelor”.

„Odată cu creșterea criptomonedelor, consumatorii din New York și din toată țara au dreptul la transparență și responsabilitate atunci când investesc banii. Totuși, prea des, consumatorii nu au faptele de bază de care au nevoie pentru a evalua corectitudinea, integritatea și securitatea acestor platforme de tranzacționare ”, a declarat procurorul general Schneiderman în comunicat. Având în vedere că platformele de cryptocurrency sau „bursele”, așa cum sunt cunoscute, sunt punctul de intrare pentru investitori să cumpere, să vândă sau să tranzacționeze criptomonede precum Bitcoin, biroul lui Schneiderman este preocupat de cantitatea de informații personale sensibile pe care le dețin și de cantitatea mare de ambele virtuale. iar moneda emisa sau fiat care trece prin ele.

Această mișcare vine într-un moment în care criptocurrențele intră din ce în ce mai mult sub obiectivul autorităților de reglementare, iar gigantii corporativi precum Facebook se confruntă cu întrebări dificile despre confidențialitatea datelor utilizatorilor. (A se vedea, de asemenea, scufundările de prețuri Bitcoin pe fondul investigației de criptocurrency SEC)

Biroul pentru Protecția Investitorilor din cadrul Procurorului General a trimis scrisori de anchetă către următoarele platforme:

1. Coinbase, Inc.
2. Gemeni Trust Company
3. bitFlyer SUA, Inc.
4. iFinex Inc. (Bitfinex)
5. Bitstamp SUA Inc.
6. Payward, Inc. (Kraken)
7. Bittrex, Inc.
8. Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
9. Binance Limited
10. Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
11. Gate Technology Inc. (Gate.io)
12. Compania de încredere itBit
13. Huobi Global Limited (Huobi.Pro)

Procuratura generală solicită acestor schimburi să completeze chestionarul pentru a aborda aspecte cheie ale operațiunilor lor. Întrebările includ structura legală și de proprietate a schimburilor sau a companiilor-mamă ale acestora, modul în care își desfășoară activitatea, inclusiv structura de taxe și politicile și procedurile de tranzacționare, printre alte subiecte.

Deși biroul procurorului general din New York este cunoscut pentru urmărirea infracțiunilor financiare, ancheta anunțată astăzi este doar o misiune de constatare a faptelor și nu este o anchetă formală. Însă, având în vedere rapoartele privind furtul de milioane de dolari de la mai multe schimburi criptografice, întreruperile comerciale, posibile manipulări ale pieței și dificultăți la care unii consumatori au întâmpinat retragerea fondurilor din conturile lor, biroul lui Schneiderman încearcă să ofere „investitorilor medii” o mai bună înțelegere a riscurilor. și protecții asociate acestor schimburi.