Grup de lucru pentru acțiuni financiare (FATF)

Grupul de acțiune financiară (FATF) este o organizație interguvernamentală care concepe și promovează politici și standarde pentru combaterea criminalității financiare. Recomandările create de grupul de acțiune financiară (FATF) vizează spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte amenințări la adresa sistemului financiar global. FATF a fost creat în 1989, la îndemâna G7 și are sediul la Paris.

Defalcarea grupului de acțiune financiară (FATF)

Creșterea economiei globale și a comerțului internațional a dat naștere unor infracțiuni financiare precum spălarea banilor. Grupul de acțiuni financiare (FATF) face recomandări pentru combaterea criminalității financiare, examinează politicile și procedurile membrilor și încearcă să sporească acceptarea reglementărilor anti-spălare de bani de pe tot globul. Deoarece spălătorii de bani și alții își modifică tehnicile pentru a evita reținerea, FATF trebuie să își actualizeze recomandările la fiecare câțiva ani.

O listă de recomandări pentru combaterea finanțării terorismului a fost adăugată în 2001, iar în ultima actualizare, publicată în 2012, recomandările au fost extinse pentru a viza noi amenințări, inclusiv finanțarea răspândirii armelor de distrugere în masă. De asemenea, au fost adăugate recomandări pentru a fi mai clare în privința transparenței și corupției.

Membrii grupului de lucru pentru acțiuni financiare

Începând cu 2018, erau 37 de membri ai grupului de lucru pentru acțiuni financiare, inclusiv Comisia Europeană și Consiliul de Cooperare din Golf. Pentru a deveni membru, o țară trebuie considerată strategic importantă (populație mare, PIB mare, sector bancar dezvoltat și asigurări etc.), trebuie să respecte standardele financiare acceptate la nivel mondial și să fie participantă la alte organizații internaționale importante. După ce este membru, o țară sau organizație trebuie să aprobe și să susțină cele mai recente recomandări FATF, să se angajeze să fie evaluat de (și să evalueze) alți membri și să lucreze cu FATF în elaborarea viitoarelor recomandări.

Un număr mare de organizații internaționale participă la FATF în calitate de observatori, fiecare având o anumită implicare în activități anti-spălare de bani. Aceste organizații includ Interpol, Fondul Monetar Internațional (FMI), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Banca Mondială.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Ce este Anti-Spălarea Banilor (AML)? Anti-spălarea banilor se referă la legi, regulamente și proceduri menite să împiedice infractorii să deghizeze fonduri obținute ilegal ca venituri legitime. mai mult Înțelegerea riscului jurisdicțional Riscul de jurisdicție este riscul care apare atunci când operează într-o jurisdicție străină. Pentru bănci, aceasta se poate referi la zone cu risc ridicat pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. mai mult Grupul de lucru privind dezvăluirile financiare legate de climă (TCFD) Grupul de lucru privind dezvăluirile financiare legate de climă elaborează recomandări de informare voluntară pentru companii din industrii cu privire la riscurile financiare și oportunitățile legate de schimbările climatice. mai mult Spălare de bani Spălarea de bani este procesul de a face cantități mari de bani generate de o activitate infracțională par să provină dintr-o sursă legitimă. mai mult Lista neagră Definiție O listă neagră este o listă de persoane, organizații sau țări penalizate, deoarece se crede că se angajează în activități nefavorabile sau neetice. mai mult Forumul de cooperare economică Asia-Pacific (APEC) Promovează comerțul liber Cooperarea economică Asia-Pacific (APEC) este un forum economic cu 21 de membri care promovează comerțul liber și dezvoltarea durabilă în economiile Pacific Rim. mai multe link-uri partenere