Cele mai mari cazuri de mită din istoria afacerilor
Plata oficialilor străini pentru accelerarea proceselor legale sau obținerea contractelor a fost o practică de afaceri obișnuită în întreaga lume până în anii '70. În 1973, scandalul Watergate, care în cele din urmă a provocat demisia lui Richard Nixon din funcția de președinte, a adus mita corporativă în centrul atenției. Comisia de schimb de valori mobiliare și Departamentul de Justiție al SUA au început să investigheze sursele contribuțiilor ilegale ale campaniei Nixon și au descoperit că sute de companii americane aveau la dispoziție fonduri de mită pentru a favoriza legiuitorii și alți oficiali. În 1977, legea privind practicile corupte din străinătate (FCPA) a fost adoptată pentru a împiedica corporațiile americane și unele companii străine care operează în SUA să efectueze astfel de plăți.
Acest lucru nu a împiedicat unele companii să continue practica. Acestea sunt primele cinci mită de afaceri din istoria SUA.
Kellogg Brown & Root Această companie, cunoscută acum sub numele de KBR, Inc., a fost anulată de la o filială a Halliburton. Este una dintre cele mai mari firme de inginerie și construcții din lume și a fost conectată la mari contracte militare americane. Potrivit New York Times, în 2009, Departamentul de Justiție a acuzat compania infracțiuni în cadrul FCPA, inclusiv achitarea a sute de milioane de dolari pentru asigurarea unui contract de construcție a unei fabrici de gaze naturale oficialilor nigerieni. KBR s-a declarat vinovat, la fel ca și CEO-ul său, Albert Jack Stanley, și a plătit 402 milioane USD în amenzi, precum și 177 milioane dolari către SEC. Stanley a fost condamnat la 2, 5 de închisori, începând cu 2012.
Siemens AG
Companiile străine care desfășoară activități onshore în SUA se încadrează, de asemenea, în prevederile FCPA. Conform rapoartelor New York Times și SEC, Siemens AG, o firmă germană de inginerie, a aplicat legea în 2008, când a fost taxată pentru plata 16 milioane de dolari președintelui Argentinei pentru a asigura un contract pentru confecționarea cărților de identitate argentiniene. Contractul a fost în valoare de 1 miliard de dolari către Siemens AG. În total, compania a fost acuzată că a plătit în total peste 100 de milioane de dolari către funcționarii guvernamentali. Opt foști angajați și contractori continuă să se confrunte cu acuzații în cadrul sistemului. Siemens s-a stabilit cu Departamentul Justiției și a plătit 1, 6 miliarde de dolari amenzi în SUA și Germania.
BAE Systems Compania aerospațială britanică este cercetată de autoritățile britanice din 1989, ceea ce o face una dintre cele mai lungi investigații privind fraudele din istorie. Principala preocupare a înconjurat un acord între Marea Britanie și Arabia Saudită pentru furnizarea de avioane de luptă. Ancheta s-a extins asupra relațiilor BAE din Africa de Sud, Tanzania, Chile, România, Republica Cehă și Qatar. Ancheta s-a concentrat asupra plăților efectuate de către BAE printr-o companie „intermediară” către oficiali străini. Versiunea britanică a Departamentului de Justiție a renunțat la cea mai mare parte a investigațiilor, invocând probleme de securitate națională, dar autoritățile americane au ridicat mingea în 2007. Potrivit Telegraph, BAE s-a stabilit la instanțele americane și a plătit o amendă de 400 de milioane de dolari.
Kerry Khan și Michael Alexander Persoanele pot fi, de asemenea, acuzați de luare de mită și fraudă. Conform companiei Lubbock Online, în octombrie 2011, doi angajați ai Corpului de Ingineri din SUA au fost arestați și acuzați de fraudă pentru luarea de lovituri, estimată la peste 20 de milioane de dolari. Kerry Khan și Michael Alexander sunt acuzați că au luat mită de la antreprenori în schimbul cărora li s-au acordat contracte guvernamentale lucrative și că au umflat facturi către guvern și au atenuat diferența. Khan și Alexander rămân în închisoare până la proces și se confruntă cu pedepse maxime de 25 până la 40 de ani.
Alcatel-Lucent SA La sfârșitul anului 2010, Bloomberg a raportat că Alcatel-Lucent, cea mai mare companie de rețele de telefonie fixă din lume, și-a soluționat cazul de luare de mită cu Departamentul de Justiție în 2010, acceptând să plătească 137 milioane USD, inclusiv 45 milioane dolari către SEC. Cazul se învârte în jurul unei serii complexe de transferuri de bani între companiile de tip shell și către consultanți, ceea ce duce la efectuarea plăților către oficiali străini. Alcatel-Lucent a recunoscut că a efectuat plăți improprii în multe companii africane și sud-americane.
VEZI: SPAC-urile ridică capital corporativ
Linia de bază: Deoarece Departamentul de Justiție continuă să investigheze practicile comerciale ale unora dintre cele mai mari companii din lume, este probabil să fie găsite mai multe dovezi de luare de mită și corupție. Cu toate acestea, sancțiunile după condamnare ar trebui să facă companiile să se gândească de două ori înainte de a se angaja în luare de mită și fraudă.