Tranzacționarea frauduloasă a redus 150 - 1.000 USD de la Bitcoin în 2013: hârtie

MtGox a devenit un cuvânt principal pentru fraudă, durere și pierderi în comunitatea bitcoin. Schimbul bazat pe Tokyo, condus de un emigrant francez excentric, pe nume Mark Karpelès, a blocat de multe ori fondurile utilizatorilor, oferind în același timp o comunicare enigmatică, mai simplă - dacă a existat un verb, folosit exclusiv în pasiv: a se „înfoca”. Când schimbul a declarat faliment în februarie 2014 și s-a dezvăluit că au fost furate 850.000 de bitcoin (în valoare de aproximativ 480 de milioane de dolari la acea vreme și aproape 8, 5 miliarde de dolari astăzi), goxxing-ul a luat un sens cu totul nou.

Din ianuarie 2014, o teorie a plutit în jurul internetului în ceea ce privește zilele finale turbulente ale MtGox: că bots de tranzacționare manipulau prețul bitcoinului la schimb. Într-o lucrare (anexa aici) va fi publicată în curând în Journal of Monetary Economics, „Manipularea prețurilor în Bitcoin Ecosistemul”, doi economiști, Neil Gandal și Tali Oberman, de la Universitatea Tel Aviv, și doi oameni de informatică, JT Hamrick și Tyler Moore a Universității din Tulsa, nu numai că confirmă existența acestor roboți, care era o cunoaștere comună - ei ajung la concluzia că 600.000 de bitcoin în activitatea de tranzacționare suspectă, care se desfășoară în perioada februarie până în noiembrie 2013 ", a provocat probabil creșterea fără precedent în USD-BTC. cursul de schimb la sfârșitul anului 2013, când rata a sărit de la aproximativ 150 USD la peste 1.000 USD în două luni. "

Willy și Markus

Pe 5 ianuarie 2014, paleh0rse a postat în subredditul BitcoinMarkets, „Un bot a cumpărat 10-19 BTC la fiecare 6-10 minute pentru cel puțin cel puțin ultimele două săptămâni”, împreună cu un calcul din spatele șervețelului care botul a ridicat cel puțin 20.000 de bitcoin. Același utilizator a numit-o mai târziu pe botul Willy, iar în luna mai un blog dedicat WordPress numit Raportul Willy a prezentat cazul „activității de tranzacționare frauduloasă masivă la Mt. Gox”, care a afectat „enorm” prețul bitcoinului; autorul, Kristian Slabbekoorn, a identificat și un al doilea bot, mai devreme, numit Markus. Datele privind tranzacțiile MtGox scurse în martie 2014 au contribuit la continuarea menstruației pe internet.

Aceleași date scurse, care cuprind 18 milioane de tranzacții de cumpărare și vânzare potrivite din aprilie 2011 până în noiembrie 2013, au permis Gandal et al. pentru a confirma manipularea cu cel puțin 50 de roboți: primul (pe care l-au urmat predecesorii lor în apelarea lui Markus) a operat în perioada 14 februarie - 27 septembrie 2013; celelalte 49 (un grup de conturi care a urmat același protocol de tranzacționare, numit în mod colectiv Willy) au început să funcționeze în aceeași zi Markus s-a deconectat și a continuat până când datele au fost tăiate pe 30 noiembrie 2013. (Vezi și Cum funcționează Bitcoin. )

Niciun cont nu pare să fi plătit pentru bitcoin-ul cumpărat. Markus „a fost creditat în mod fraudulos cu bitcoin-uri revendicate care aproape sigur nu erau susținute de monede reale” și „niciun client legitim al Mt. Gox nu a primit moneda pe care Markus ar fi plătit-o pentru a achiziționa aceste monede pretinse”. De asemenea, botul nu a plătit taxe de tranzacție. Autorii concluzionează că contul a fost creditat în mod fraudulos cu un sold de 335.898 bitcoin.

În opt ore de la pensionarea lui Markus, un șir de Willys a venit online. Primul a cumpărat bitcoin în valoare de 2, 5 milioane de dolari, apoi a fost inactiv, imediat înlocuit cu o clonă cu un alt ID de cont și așa mai departe pentru un total de 49 de roboți Willy. În total, au acumulat 268.132 bitcoin. „Se pare că Willy a interacționat cu utilizatori reali”, scriu autorii, dar „în timp ce conturile acestor utilizatori au fost„ nominalizați ”cu moneda Fiat, Willy probabil că nu a plătit pentru bitcoins”. Cel mai suspect, roboții au păstrat drept la cumpărare chiar și în timpul întreruperilor comerciale (frecvente) ale MtGox.

Asta nu este Lună

Probabil, prețul bitcoinului pe MtGox a reflectat acest atac al cererii de către roboții care nu au fost supuși unor constrângeri economice neplăcute, cum ar fi de fapt să plătească pentru bitcoin-ul lor. Acesta a fost într-adevăr cazul, constată autorii.

Markus și Willy nu făceau comerț în fiecare zi. Au făcut pauze, oferind cercetătorilor un control cu ​​care să contrastăm zilele de bot. Ei descoperă că în timpul carierei lui Markus, botul a fost inactiv în 193 de zile; în această perioadă, prețul bitcoinului pe MtGox a crescut în 109 zile, cu 56% din timp. Când Markus a fost activ (33 de zile), prețul a crescut cu 79% din timp. Willy a fost mai harnic, tranzacționând pe 50 din 65 de zile; când botul tranzacționa, prețul a crescut cu 80% din timp, comparativ cu 40% din timpul în care a fost offline. Când roboții au făcut tranzacții, au reprezentat aproximativ 20% din volumul total al schimbului și au împins prețul în medie, în valoare de 20 USD în fiecare zi.

Efectul cumulat a fost enorm și, în timp ce roșii au fost activi doar pe MtGox, creșterea prețurilor se varsă pe alte burse. Indicele de preț al bitcoin al CoinDesk a fost de 123, 50 dolari la 27 septembrie 2013, ziua în care Markus - al cărui efect asupra prețului nu a fost chiar atât de impresionant - a transmis lanterna primului Willy. Când datele scurgerii MtGox au fost întrerupte, pe 30 noiembrie a acelui an, prețul a fost de 1.124, 76 dolari, o valoare maximă pe care nu o va mai atinge până în 2017.

Preț Bitcoin, 2013-2017. Sursa: Gandal, Hamrick, Moore și Oberman.

paleh0rse, utilizatorul reddit care a indicat pentru prima dată activitatea bot pe MtGox, nu este de acord cu accentul pe hârtie asupra rolului lui Markus și Willy. "Această lucrare de cercetare suferă de același defect ca fiecare dintre încercările anterioare de a-i credita pe Markus și Willy pentru eveniment", mi-a spus paleh0rse prin mesaj privat. „Ignoră complet„ factorul China ”. În timp ce activitatea roboților MtGox a jucat un rol„ minor ”pe piața taurilor din 2013, „ activitatea de tranzacționare și tranzacționare a Chinei ”a determinat creșterea prețului bitcoinului.

Slabbekoorn, autorul raportului Willy, consideră lucrarea ca „confirmarea faptului că roboții au fost cel mai probabil singuri responsabili de creșterea prețurilor”, mi-a spus prin e-mail. "Aceasta a fost întotdeauna suspiciunea mea", a adăugat el, "dar nu aveam de unde să o demonstrez (și, în general, a fost negată vehement în comunitatea Bitcoin)."

Pentru binele companiei

Teorizarea timpurie a redditsphere-ului despre acești roboți s-a rotit în jurul unei întrebări centrale: a fost opera unui hacker din afară sau a unui privilegiat MtGox ">

Pe baza dovezilor apărute de atunci, autorii merg cu o teorie prezentată pentru prima dată de către utilizatorul de bitcointalk Peter R în martie 2014: Karpelès încerca să acopere un deficit, probabil suportat de un hack din 2011. "Dacă Mt. Gox ar încerca să ascundă absența unui număr imens de BTC din cofrele sale", scriu autorii, "ar putea avea succes atât timp cât clienții vor rămâne încrezători în schimb. Ofertând să cumpere un număr mare de bitcoins, Willy ar putea spori volumul de tranzacționare la Mt. Gox și ar putea „transforma soldurile bitcoin” ale consumatorilor în fiat bani. " Atâta timp cât cea mai mare parte a clienților și-ar părăsi soldurile fiat în schimb, MtGox ar putea să elimine inevitabilul pentru o perioadă, în stilul lui Bernie Madoff.

Potrivit lui Kim Nilsson, inginerul principal la WizSec, care a analizat datele privind tranzacțiile MtGox scurse, această teorie este corectă. "Au existat de fapt mai multe furturi din MtGox, încă de la începutul anului 2011", a spus el la conferința Breaking Bitcoin de la Paris din septembrie 2017,

"ceea ce înseamnă că, pentru întreaga existență a MtGox, a fost insolvabil. Nu a avut suficienți bani pentru a plăti vreodată înapoi oamenii care au depus. Mai mult, aveam dovada că după ce MtGox a descoperit primele insolvențe, începuse să tranzacționați pasivele respective pe schimbul propriu. Și acest lucru a devenit ulterior cunoscut sub numele de botul Willy și că a alcătuit fonduri false și le-a tranzacționat pentru a schimba datoriile bitcoin în datorii în dolari și invers. "

Însuși Karpelès a confirmat că l-a operat pe Willy în timpul procesului său de la Tokyo din iulie 2017; el a numit-o „schimb de obligații” și a spus că, potrivit unui activist care a fost prezent la ședință, botul a fost „pentru binele companiei, deci nu ilegal”. Karpelès s-a angajat să nu se facă vinovat de acuzațiile de delapidare și manipularea datelor.

Aceste revelații susțin suspiciunile că Gandal și colab. exprimat într-o versiune timpurie a lucrării lor, scrisă în iunie 2017: 604.030 bitcoin Markus și Willy achiziționate este „foarte aproape” de 650.000 de bitcoin MtGox pierdut în cele din urmă (Karpelès a spus că compania a găsit 200.000 dintre cei 850.000 de bitcoin lipsiți în martie 2014) .

Lucrurile s-au schimbat ... Nu?

Bitcoin s-a mutat în mare măsură dincolo de o fragedă fragedă definită de MtGox și Silk Road. Autorii lucrărilor sună totuși o notă de precauție, cu privire la o „piață foarte opacă și nereglementată”, care include acum gazdele altor criptomonede, adesea tranzacționate subțire:

"Având în vedere creșterea istorică recentă a bitcoinului la niveluri dincolo de vârful 2013 (și creșterea uriașă a prețurilor altor criptomonede), este important ca schimburile să se asigure că nu există tranzacții frauduloase. Potențialul de manipulare a crescut în ciuda creșterea capitalizării totale a pieței, deoarece a existat o creștere foarte mare a numărului de criptomonede. "

Acestea adaugă că este posibil ca regulatorii să joace un rol mai activ în schimburile de criptomonede.

Investiția în criptocurrențe și alte oferte inițiale de monede („ICOs”) este extrem de riscantă și speculativă, iar acest articol nu este o recomandare a Investopedia sau a scriitorului pentru a investi în criptomonede sau alte ICO. Întrucât situația fiecărui individ este unică, trebuie consultat întotdeauna un profesionist calificat înainte de a lua decizii financiare. Investopedia nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau actualitatea informațiilor conținute aici. De la data la care a fost scris acest articol, autorul deține cantități mici de bitcoin și eter.