Ce este Racketeering
Racketeering se referă la infracțiuni comise prin extorsiune sau constrângere. Un călăreț încearcă să obțină bani sau proprietăți de la o altă persoană, de obicei prin intimidare sau forță. Termenul este de obicei asociat cu criminalitatea organizată. Legea definește 35 de infracțiuni diferite care constituie rachetă în SUA Lista include jocurile de noroc, răpirea, uciderea, incendiul, traficul de droguri și luarea de mită. Rachetarii condamnați pot executa până la 20 de ani de închisoare, pe lângă plata unei amenzi de până la 25.000 de dolari.
Ce este Racketeering?
În popularul film din 2013 "Lupul de pe Wall Street", personajul Jordan Belfort solicită unei camere pline de vânzători să-i vândă un stilou. După ce toată lumea din cameră încearcă să-i ridice pixul, unul dintre ei îi cere lui Jordan să-i scrie numele, forțându-l să ceară stiloul. Exercițiul scurt concluzionează prin citarea importanței „creării unei necesități atunci când nu există niciunul pentru a efectua o vânzare și câștig”.
Racketeering funcționează în mod similar. Rachetarii oferă un serviciu înșelător pentru a remedia o problemă care altfel nu ar exista. Termenul derivă din cuvântul rachetă, o activitate infracțională care îi înșală pe indivizi din banii lor.
Cheie de luat cu cheie
- Racketeering se referă la infracțiuni comise prin extorsiune sau constrângere.
- Racketeering are mai multe forme, cum ar fi o extorcare cibernetică sau o rachetă de protecție în care o entitate criminală amenință să provoace vătămarea proprietății private a cuiva dacă proprietarul nu plătește o taxă de protecție.
- Guvernul SUA a introdus Legea privind organizările corupte influențate și corupte în octombrie 1970 pentru a conține rachetete.
- Prin RICO, procurorii pot acuza o persoană dacă au comis cel puțin două fapte de rachetă într-o perioadă de 10 ani.
Care sunt Exemple de Racketeering?
Racketeering-ul ia multe forme. Recent, extracția cibernetică pe computerul unui utilizator a devenit mai frecventă. În acest caz, un hacker poate împinge ilegal malware pe computerul unui utilizator, care blochează tot accesul la computer și la datele stocate pe acesta. Hackerul (sau partenerul lor), apoi cere bani pentru a restabili accesul utilizatorului.
Racketeering-ul poate lua și forma unei rachete de protecție. Într-o rachetă de protecție, o entitate criminală poate amenința că va provoca vătămarea unei afaceri sau a proprietății private a unei persoane în cazul în care proprietarul nu plătește o taxă pentru protecție. În ambele exemple, entitatea infracțională a creat o problemă specifică pentru a oferi o soluție și câștiga bani ilegal.
Alte exemple comune de rachetă includ:
- Răpire: Un individ este reținut ilegal, iar captivii lor sunt de acord să elibereze individul răpit odată cu plata răscumpărării.
- Racheta de îngrădire: Persoanele fizice (acțiuni) acționează ca intermediari pentru a cumpăra bunuri furate de la hoți la tarife mici și pentru a le revinde pentru un profit cumpărătorilor care nu-i respectă.
- Racheta numerelor: o formă de jocuri de noroc ilegale în care un dealer corupt se ciocnește cu asociații săi deghizați în jocuri pentru a înșela alți jucători nebanuși din banii lor.
Dincolo de exemplele tradiționale care sunt perpetuate de întreprinderile criminale, corporațiile se pot implica și în rachetă. De exemplu, un producător de medicamente poate mita medicii pentru a depăși un medicament, comitând astfel o fraudă asupra companiilor de asigurări pentru a spori profiturile.
Actul RICO din 1970
Pentru a conține coluzia și profitarea ilegală prin rachetă, guvernul SUA a introdus Legea Organizațiilor Racketeer Influenced and Corrupt (RICO) în octombrie 1970. Legea a fost adoptată sub titlul IX din Legea privind controlul criminalității organizate din 1970, semnată în lege de către președintele Richard Nixon . Legea permite agențiilor de executare să perceapă persoane fizice sau grupuri implicate în diferite acte de rachetă. Actul „are ca scop eliminarea infiltrării criminalității organizate și a rachetelor în organizații legitime care operează în comerțul interstatal”.
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) oferă o vedere extinsă asupra taxelor RICO. Potrivit DoJ, pentru a fi găsit vinovat de încălcarea statutului RICO, guvernul trebuie să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că:
- O întreprindere a existat
- Întreprinderea a afectat comerțul interstatal
- Pârâtul a fost asociat cu sau angajat de întreprindere
- Pârâtul s-a angajat într-un model de activitate de rachetă
- Pârâtul a desfășurat sau a participat la desfășurarea întreprinderii prin acel tipar de activitate de rachetă prin comiterea a cel puțin două acte de activitate de rachetă, prevăzute în rechizitoriu.
În momentul în care RICO a fost instituită, procurorii guvernamentali au folosit-o în principal pentru a viza criminalitatea organizată. Înainte ca legea să fie în vigoare, procurorii aveau puține metode legale pentru a judeca o întreagă organizație criminală. În schimb, procurorii au fost nevoiți să încerce individual crimele de rachetă legate de mob, chiar dacă un număr mare de persoane ar fi putut fi implicate în comiterea unei infracțiuni.
RICO permite oficialilor de ordine să depună dosare împotriva întregii rachete. Legea oferă procurorilor o opțiune de confiscare a bunurilor părții inculpate, împiedicând astfel transferul de fonduri și proprietăți prin intermediul societăților comerciale. Oferind mai multe instrumente agențiilor de aplicare a legii pentru a combate combaterea rachetelor, legea permite procurorilor să acuze organizații sau un grup de indivizi pentru până la 20 de ani de activitate infracțională continuă pentru fiecare număr de rachetă. Legea permite, de asemenea, procurorilor să-i acuze pe conducătorii unor astfel de organizații pentru activități pe care le-au ordonat altora să le facă.
Legea RICO din 1970 permite agențiilor de executare să perceapă persoane sau grupuri implicate în diferite acte de rachetă ca grup, nu o crimă la un moment dat.
Infracțiuni federale vs. de stat
Prin RICO, procurorii pot acuza o persoană dacă au comis cel puțin două fapte de rachetă într-o perioadă de 10 ani. Un total de 35 de infracțiuni se califică a fi numite fapte de rachetă, dintre care 27 sunt clasificate drept infracțiuni federale, iar restul de opt sunt clasificate drept infracțiuni de stat.
Infracțiunile federale conduc la urmărirea penală atât la nivel federal, cât și la nivel de stat. Acestea includ traficul de droguri, infracțiunile legate de imigrare, acuzațiile de arme, crimele cu guler alb și fraudele legate de computer. Cercetarea infracțiunilor federale implică agenții naționale, cum ar fi Biroul Federal de Investigații (FBI), Agenția pentru Controlul Drogurilor (DEA), Patrulă de Frontieră, Departamentul Securității Interne, Serviciul de Venituri Interne (IRS), Biroul de alcool, tutun și arme de foc (ATF) și Serviciul Secret.
Infracțiunile de stat încalcă legile unui anumit stat și sunt cercetate de poliția locală, de stat sau județeană. Răpirea, tâlhăria și atacul - cu condiția să se întâmple în limita unui anumit stat - sunt infracțiuni de stat.
Sentințele pentru infracțiuni federale sunt, în general, mai lungi și mai dure decât cele impuse pentru infracțiunile de stat.
Instanțe istorice de raketete
În iunie 2018, două județe din Kansas și două județe din Missouri au depus cazuri federale de rachetă împotriva a mai mult de o duzină de producători de calmante opioide. Entitățile de afaceri inculpate au fost acuzate de „comercializare falsă, înșelătoare și nedreaptă și / sau deturnare și distribuire ilegală de opioide pe bază de rețetă.” Procuratura a susținut că companiile inculpate au reprezentat în mod fals pericolul dependenței și au transformat „pacienții în dependenți de droguri pentru [companiile. „] profit corporativ propriu." Au fost înregistrate procese RICO împotriva producătorilor de opioide din Alabama, Massachusetts, Mississippi și Pennsylvania.
Sindicatele muncii au fost, de asemenea, o țintă frecventă a acuzațiilor de rachetă. În aceste cazuri, un grup de criminalitate organizată a folosit una sau mai multe uniuni de muncă pentru a extorta o companie sau un antreprenor (sau altfel) a folosit un sindicat pentru a controla lucrătorii. Societatea criminală mafiotă italo-americană, La Cosa Nostra, era renumită pentru controlul asupra sindicatelor. La Cosa Nostra a câștigat un puternic sprijin, astfel încât atât conducerea companiei, cât și sindicatul au trebuit să se bazeze pe gangsteri pentru protecție.
În mai 2015, mulți oficiali FIFA (Fédération Internationale de Football Association) și directori corporativi au fost inculpați pentru acuzații de conspirație și corupție care implicau luare de mită și reculuri plătite pentru a asigura drepturi media și profituri de marketing la turneele internaționale de fotbal.
Alte exemple includ rachete de protecție care se bucură de oferirea de securitate întreprinderilor care nu funcționează pe deplin legal. Astfel de afaceri pot fi implicate în oferirea de împrumuturi negarantate, în derularea unor scheme financiare ilegale sau în exploatarea de case de amanet nelegitime. Grupurile de raketete oferă acestor întreprinderi protecție de la autorități, le garantează monopolul și ajută la recuperarea activelor de la clienții care nu sunt capabili sau nu doresc să plătească.
RICO Convingeri în viața reală
În noiembrie 2013, Kevin Eleby, un lider de multă vreme al bandei străzii Pueblo Bishop Bloods care opera în Los Angeles, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare federală într-un caz RICO. Gasca a folosit violența și intimidarea în încercarea de a controla proiectele de locuințe din Pueblo del Rio din South Los Angeles. Procesul RICO a stabilit că întreprinderea infracțională s-a angajat în traficul de droguri, trafic de arme de foc, omor, intimidare de martori și jaf armat ca parte a eforturilor bandei de a controla și teroriza proiectele de locuințe.
În iulie 2017, doi foști polițiști din Baltimore s-au declarat vinovați de acuzațiile federale de rachetă. Aceștia, împreună cu alți câțiva membri ai Task Force-ului de la Baltimore, au fost acuzați că ar fi intenționat să fure bani, proprietăți și stupefiante prin reținerea persoanelor, intrarea în reședințe, efectuarea de opriri de trafic și înjurarea declarațiilor false de mandat de căutare.
În iunie 2018, Cornel Dawson, liderul unei bande de stradă violente numite Black Souls, a fost lovit cu mai multe propoziții pe viață într-un caz de rachetă. Alți cinci membri ai bandei au primit sentințe similare. Trupa a fost găsită vinovată că a controlat ilegal o secțiune de șase blocuri din West Garfield Park din Chicago. Condamnarea la rachetă a inclus patru crime comise de membrii bandei, pe fondul implicării în tranzacții cu droguri.
Pe lângă întreprinderile infracționale tradiționale, au fost găsite numeroase cazuri de rachetă corporativă.
Unul dintre cei mai mari asigurători auto americani, State Farm, a fost acuzat că a finanțat ilegal campania electorală a judecătorului Lloyd Karmeier din 2004, prin canalizarea banilor prin grupuri de advocacy care nu au dezvăluit donatorii. Cazul se referă la litigiile de lungă durată ale clienților de la fermă de stat, care au susținut că li s-au oferit piese de schimb generice, de calitate, în locul echipamentelor originale pentru mai mult de un deceniu. Reclamanții au solicitat daune în valoare de 1 miliard de dolari plus 1, 8 miliarde de dolari în valoare, în plus față de daunele care ar fi putut fi triplate în temeiul Legii federale RICO. Daunele totale solicitate au fost de 8, 5 miliarde de dolari. În septembrie 2018, State Farm a acceptat să plătească 250 de milioane de dolari pentru soluționarea cazului de rachetă chiar înainte de începerea declarațiilor de deschidere.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.