Transportul fraudulos
Transportul fraudulos este transferul ilegal sau neloial de bunuri către o altă parte prin intermediul unui mandatar în faliment. Un tip, numit „fraudă reală”, este menit să amâne, să împiedice sau să păcălească creditorii sau să pună astfel de proprietăți la îndemâna unui creditor, în așteptarea sau în timpul procedurii de faliment, în conformitate cu Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) și Codul federal al falimentului. Transportul fraudulos se poate aplica la sume mici de bani - de exemplu, în cazul în care o persoană fizică și-a vândut toate bunurile pentru o sumă nesemnificativă de bani unui soț, rudă, partener de afaceri sau prieten. Celălalt tip de comunicare frauduloasă, „fraudă constructivă”, apare atunci când creditorii primesc mai puțin decât au dreptul la lege.
Transportul fraudulos se încadrează în dreptul civil, nu penal, în general. În cazul în care transferul proprietății este fraudulos, o instanță poate solicita persoanei care deține bunurile (persoana căreia i s-a făcut transportul) să predea bunurilor sau o valoare monetară echivalentă creditorului.
Transportul fraudulos este, de asemenea, numit transfer fraudulos.
Expediere frauduloasă explicată
Există două tipuri de transporturi frauduloase: fraudă reală și fraudă constructivă. În conformitate cu secțiunea 11 USC 548, frauda reală apare atunci când un debitor intenționează să doneze sau să scape de bunuri ca parte a unui sistem de protecție a activelor. Perioada de retrospectare este cu un an înainte de depunerea petiției de faliment. Intenția de fraudare trebuie să fie dovedită pentru ca un inculpat să fie găsit vinovat, dar, de obicei, anumite acțiuni sunt interpretate ca intenții, cum ar fi înființarea de corporații, proiectarea pentru păstrarea controlului asupra proprietății transferate sau transferul bunurilor către o persoană cu care inculpatul are o relație sau un acord tacit.
Frauda constructivă apare dacă un debitor primește mai puțin de „valoare rezonabil echivalentă” pentru bunurile pe care le transferă în beneficiul creditorilor și dacă debitorul „a fost insolvabil la data efectuării unui astfel de transfer sau a fost angajată o astfel de obligație sau a devenit insolvabil ca rezultat al unui astfel de transfer sau obligație ", se arată în secțiunea 548 din Codul falimentului. „Valoarea rezonabil echivalentă” este adesea supusă litigiilor dintre debitor și creditori, dar această parte a legii este concepută pentru a permite creditorilor să recupereze sume compensatorii în proprietatea falimentului. Spre deosebire de frauda reală, nu este necesară nicio constatare cu privire la intenția debitorului.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.