9 milioane de dolari pierduți în fiecare zi în escrocherii de criptocurrency

În timp ce este posibil să fiți tentat să credeți că criptocurrențele anonime, descentralizate, open-source, sunt sigure, deoarece sunt libere de control de la o singură autoritate și funcționează într-o manieră transparentă, realitatea este că acestea sunt ținte constante pentru escrocherii, inclusiv furtul digital, phishing, fraudă și hacking. (Pentru mai multe, consultați Atenție la aceste cinci escrocherii Bitcoin.)

Într-o constatare recentă de către Bitcoin.com News, fraudele în valoare de 1, 36 miliarde de dolari au fost furate de fraudatori în primele două luni ale anului 2018.

Frauda a constituit majoritatea înșelătoriei în monedă virtuală, la 30%. A fost urmată de tentative de hacking (22 la sută), escrocherii de furt și ieșire (17 la sută fiecare) și phishing (13 la sută).

Cel mai mare istoric recent a avut loc la schimbul de criptocurrency Coincheck Inc la sfârșitul lunii ianuarie, unde hackerii s-au soldat cu aproape 500 de milioane de dolari în jetoane virtuale.

Cam în același timp, Bitconnect, o schemă de creditare a criptomonedelor, și-a închis operațiunile și a dispărut, ceea ce a dus la o înșelătorie de ieșire cu o pierdere estimată de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Și în februarie, un schimb criptografic italian numit BitGrail a raportat că a fost lovit de o încercare de hacking care a dus la pierderea a aproape 195 milioane dolari din token-urile virtuale ale clienților.

Ecosistemul descentralizat și anonim face apel la hoți

Datorită naturii anonime a pieței criptomonedelor, nu toate escrocherii de dimensiuni mici pot să vină în prim-plan. Având în vedere natura în continuă evoluție a diferitelor criptomonede și procesele aferente acestora, cum ar fi ofertele inițiale de monede (ICO), este, de asemenea, dificil să măsurați cu exactitate sfera de aplicare a fiecărei înșelători.

De exemplu, în ianuarie, AriseBank ICO a fost oprită de SEC pentru presupuse falsuri, deoarece a încercat să strângă fonduri de la investitorii cu amănuntul în numele investirii în așa-numita „bancă descentralizată” din lume. Cu toate acestea, ICO a avut drept scop inițial a strânge 1 miliard de dolari s-a dovedit a fi o înșelătorie de 600 de milioane de dolari.

Chiar dacă primele trei escrocherii sunt considerate mai mari, restul celor mai mici însumează 542 milioane USD. Luând în calcul cele 59 de zile din primele două luni ale anului 2018, pierderea medie pe zi atribuită unor astfel de escrocherii cu bilete mici se ridică la aproximativ 9, 1 milioane de dolari pe zi. Dacă tendința va continua, suma totală pierdută pentru astfel de scheme s-ar ridica la aproximativ 3, 25 miliarde de dolari până la sfârșitul anului, ceea ce ar depăși PIB-ul anual al multor țări mici!

Odată cu lansarea în fiecare zi a numărului de criptomonede noi și a evoluției serviciilor asociate, cum ar fi tranzacțiile, schimburile și serviciile de transfer, lumea monedelor virtuale se complică mult. Natura sa anonimă și descentralizată poate fi o mulțumire pentru mulți, dar poate fi adesea exploatată de huckster în detrimentul utilizatorului comun. (A se vedea, de asemenea, Steve Wozniak: Bitcoin Scammer mi-a furat criptocurrency.)

Deși poate rămâne dificil să opriți înșelătorii în totalitate, o abordare echilibrată care implică reglementări adecvate și cadru de securitate ar putea ajuta la conținerea epidemiei. (A se vedea, de asemenea, înșelătorie de șantaj Bitcoin este în creștere: Atenție.)

Investiția în criptomonede și ofertele inițiale de monede („ICO”) este extrem de riscantă și speculativă, iar acest articol nu este o recomandare a Investopedia sau a scriitorului pentru a investi în criptocurrențe sau ICO. Întrucât situația fiecărui individ este unică, trebuie consultat întotdeauna un profesionist calificat înainte de a lua decizii financiare. Investopedia nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau actualitatea informațiilor conținute aici. De la data la care a fost scris acest articol, autorul nu deține criptocurrențe.