„Pompa și scurgerea” accesează piața criptomonedelor

Schemele de pompare și scurgere sunt de mai mulți ani, escrocii făcând avere, în timp ce victimele rămân fără nimic. Piața criptomonedelor nu este imună. O nouă analiză făcută de Wall Street Journal a constatat că grupurile de tranzacționare au manipulat prețul jetoanelor digitale în valoare de 825 de milioane de dolari în activitatea de tranzacționare pe parcursul ultimelor șase luni, rezultând pierderi de sute de milioane de dolari pentru cei care au scăzut pentru escrocherii.

Analizând datele de tranzacționare și comunicațiile online între comercianții de criptocurrency de la începutul anului 2018 până la sfârșitul lunii iunie, Jurnalul a găsit 175 de scheme de pompare și descărcare care acoperă 121 de jetoane digitale diferite. În multe dintre aceste cazuri, prețul acestor cripturi uneori obscure a crescut și a scăzut în câteva minute. (Vezi mai multe: Tranzacționarea criptomonedelor este a doua cea mai comună escrocherie de investiții în Australia.)

Schemele de pompare și scurgere Crypto mai greu de oprit

Schemele de pompare și descărcare sunt încă în viață și dau lovituri pe piața de acțiuni, Comisia pentru valori mobiliare și schimb continuă în mod regulat după cei răi. Nu se poate spune același lucru despre piețele criptovalutelor, deoarece acestea sunt nereglementate și anonime.

De data aceasta, comercianții se întâlnesc în camerele de chat digitale pe servicii de mesagerie precum The Telegram și Discord, adesea doar prin invitație. Unul dintre cele mai mari identificate de Jurnal se numește Big Pump Signal, cu peste 74.000 de urmăritori. Potrivit ziarului, grupul a făcut tranzacții de 222 de milioane de dolari, pompând o criptomonedă doar pentru a vinde câteva minute mai târziu.

Big Pump Signal va anunța data, ora, schimbul și moneda pentru a pompa în mod artificial și apoi se va așeza înapoi și îi va permite pe comercianți să creeze o frenezie în jurul cumpărării simbolului digital. Odată ce se apropie de un preț țintă mai mare, comercianții se vor întoarce și vor vinde. Înșelăciunea se întâmplă în câteva minute. Jurnalul a indicat cloakcoin, o criptocurrency relativ necunoscută, care tranzacționează la bursă Binance, ca un exemplu de recenta pompă și descărcare. În iulie Big Pump Signal a trimis un „semnal” că moneda digitală ar trebui să fie achiziționată la 15:00. Prețul monedei a crescut cu 50%, în timp ce alte criptomonede pe bursă au înregistrat puține mișcări de preț. După două minute a scăzut cu aproape 1, 00 USD. Au fost în total 6.700 de tranzacții evaluate la 1, 7 milioane USD. Cu o oră mai devreme nu s-au făcut tranzacții. (Vezi mai multe: Cryptocurrency ne-a stabilit în urmă cu 300 de ani: Krugman.)

Grupurile de pompare și scurgere nu ascund intențiile lor

Deși este greu de identificat numărul exact al acestor grupuri de tranzacționare, Wall Street Journal a găsit 63 de grupuri active. Nu sunt secrete nici despre numele lor. Unii merg după titluri precum Orion Pump, MEGA Pump și A + Signals. Moderatorii acestor grupuri tind să rămână anonimi, taxând oriunde de la 50 la 250 USD pe lună pentru accesul la grupuri. Operatorii beneficiază cel mai mult pentru că selectează moneda pentru a pompa și a arunca. Pentru comercianți, poate fi riscant. Așteptați prea mult timp pentru a încasa înșelătorie și pot vedea că se obțin evaporarea câștigurilor lor obținute. „Îi încurajează pe adepții săraci să continue să cumpere până când se atinge prețul [țintă], lucru pe care nu îl face niciodată”, a declarat pentru Wall Street Journal, Taylor Caudle, care a participat la o operațiune din ianuarie la Big Pump. „Am pierdut instantaneu 5.000 de dolari în aproximativ 30 de secunde.”

Investiția în criptomonede și ofertele inițiale de monede („ICO”) este extrem de riscantă și speculativă, iar acest articol nu este o recomandare a Investopedia sau a scriitorului pentru a investi în criptocurrențe sau ICO. Întrucât situația fiecărui individ este unică, trebuie consultat întotdeauna un profesionist calificat înainte de a lua decizii financiare. Investopedia nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau actualitatea informațiilor conținute aici.