Documente de paradis
Documentele Paradise sunt 13, 4 milioane de fișiere scurse și 1, 4 terabyți de date scurse de la furnizorii de servicii offshore și registrele companiei obținute de ziarul german Süddeutsche Zeitung. Acestea dezvăluie interesele și activitățile offshore ale politicienilor, liderilor mondiali și celebrităților și ingineriei fiscale a peste 100 de corporații multinaționale care se întind pe mai bine de 65 de ani. Această scurgere este importantă, deoarece dacă se constată și se expune infracțiuni, aceste persoane cu profil înalt ar putea fi forțate din funcție și / sau desființate de puterile lor.
Cheie de luat cu cheie
- Documentele Paradise sunt 13, 4 milioane de documente scurse și 1, 4 terabyte de date scurse ale activităților off-shore ale liderilor naționali, persoanelor înstărite și companii.
- Scurgerea provine de la firma de avocatură din Marea Bermudiană, Appleby.
- Documentele scurse includ contracte de împrumut, situații financiare, e-mailuri și altele.
- Ziarul german Süddeutsche Zeitung a obținut dosarele și apoi le-a transmis către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), care le-a împărtășit apoi altor media.
Înțelegerea documentelor Paradisului
Peste jumătate din dosare au fost contracte de împrumut scurse, situații financiare, e-mailuri, acte de încredere și alte documente de la o singură firmă de avocați cu sediul în Bermuda, numită Appleby. Sunt incluse, de asemenea, în Paradise Papers o jumătate de milion de documente de la Asiaciti cu sediul în Singapore și 6 milioane de documente din registrele companiilor din 19 jurisdicții ale secretului.
Se arată că Glencore PLC (GLCNF), cel mai mare comerciant de mărfuri din lume și unul dintre cei mai mari clienți Appleby, a deviat milioane de dolari prin paradisuri fiscale. De asemenea, Glencore a efectuat schimburi valutare de peste 25 de miliarde de dolari și a acordat un împrumut de 45 de miliarde de dolari miliardarului israelian Dan Gertler, un prieten apropiat al președintelui Republicii Democrate Congo, în schimbul ajutorului lui Gertler în asigurarea aprobărilor din partea guvernului țării.
Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ) împreună cu 95 de parteneri media de pe șase continente au explorat fișierele înainte de a publica povești despre ele pe 5 noiembrie 2017. De atunci, mai multe detalii au fost dezvăluite și încă se dezvoltă.
Alte constatări notabile includ investiții în Facebook (FB) și Twitter (TWTR) legate de firme deținute de guvernul rus, investiția secretarului comercial Wilbur Ross într-o firmă de transport maritim cu legături cu președintele rus Vladimir Putin și investiția privată a Reginei Elisabeta a II-a în 13 milioane USD fonduri în Insulele Cayman și Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, care a inventat cea mai mare scurgere de date, este de 11, 5 milioane de fișiere scurse și 2, 6 terabyte scurse de date de la firma de avocatură offshore panameză Mossack Fonseca. Ca și Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung a obținut fișierele și le-a furnizat ICIJ, care le-a împărțit apoi altor parteneri media, precum BBC.
Panama Papers i-a expus pe cei bogați - inclusiv 12 lideri naționali, 131 de politicieni și alții - exploatarea paradisurilor fiscale în larg. Președintele pachetului este președintele rus Vladimir Putin, care a pus banii statului rus în conturile off-shore.
2 miliarde de dolari
Suma de bani conectată la Vladimir Putin în Panama Papers.
Deși mai multe hârtii au fost scurse cu Paradis, acestea se completează în comparație cu Panama în ceea ce privește terabyte de date scurse. Cu toate acestea, documentele Paradise au fost mult mai complexe, potrivit lui Gerard Ryle, care supraveghează jurnaliștii ICIJ.
Utilizarea conturilor off-shore nu este ilegală și există multe motive valide pentru a le utiliza. Cu toate acestea, există corupție, iar aceste scurgeri ar putea evidenția deturnarea fondurilor, spălarea banilor și alte tranzacții ilegale.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.